Με δύο ακόμη προφυλακίσεις ολοκληρώθηκε ο τρίτος κύκλος απολογιών ενώπιον του ανακριτή Ρεθύμνου για την μεγάλη υπόθεση απάτης με κρυπτονομίσματα που ερευνάται από τις αρχές.
Από τους συνολικά 12 συλληφθέντες, επτά κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι – ανάμεσά τους και μία γυναίκα από τη Μολδαβία – ενώ οι υπόλοιποι πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Τελευταίοι απολογήθηκαν ένας 58χρονος Ρεθυμνιώτης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να κατείχε υψηλή θέση στην ιεραρχία της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και δύο ακόμη Έλληνες, ένας 43χρονος από την Ηγουμενίτσα και ένας 55χρονος από την Αθήνα. Τελικά, στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 58χρονος και ο 43χρονος.
Η δικογραφία και ο φερόμενος αρχηγός
Η ογκώδης δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης περιλαμβάνει περισσότερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων έναν 36χρονο Ιταλό με έδρα το Ντουμπάι, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στη δικογραφία αναφέρεται επίσης και ένας 47χρονος Έλληνας, ο οποίος εκτιμάται ότι διαφεύγει στο εξωτερικό, πιθανότατα στη Μαλαισία.
Οι αστυνομικές αρχές αποδίδουν κομβικό ρόλο στον 58χρονο από το Ρέθυμνο, τον οποίο τοποθετούν αμέσως μετά τον Ιταλό στην ιεραρχία της οργάνωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, φέρεται να συμμετείχε στον λεγόμενο «ηγετικό πυρήνα», ο οποίος διαχειριζόταν κρίσεις, στρατολογούσε επενδυτές και παρείχε επενδυτικές συμβουλές μέσω διαδικτυακών συναντήσεων.
Παράλληλα, φέρεται να συμμετείχε σε παρουσιάσεις και ομιλίες για την προώθηση επενδυτικών πακέτων, προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν σε μετρητά, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα θα μεταφέρονταν άμεσα στο Ντουμπάι.
Ο 58χρονος δήλωνε «άστεγος»!
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, σύμφωνα με τις αρχές, η αντίθεση μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων του 58χρονου και των οικονομικών κινήσεων που φέρεται να έχουν καταγραφεί.
Συγκεκριμένα: Το 2021 εμφανίζεται να δηλώνει «άστεγος». Το 2022 δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση. Την περίοδο 2023 – 2024 εμφανίζεται ως «σκηνίτης». Στο σύστημα MyData για τα έτη 2023 – 2025 εμφανίζονται μηδενικά δηλωμένα έσοδα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την προανάκριση, την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν οικονομικές ροές που φτάνουν περίπου τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ!
Ειδικότερα: Περίπου 32.000 ευρώ σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ σε διεθνή πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Περίπου 100.000 ευρώ σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περίπου 42.000 ευρώ σε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στη Βουλγαρία
Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 58χρονος φέρεται να διατηρούσε τουλάχιστον εννέα τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Αγγλία, το Βέλγιο, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Ιρλανδία. Για ορισμένους από αυτούς τους λογαριασμούς οι αρχές δεν έχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για τις κινήσεις και τα υπόλοιπα, τα οποία αναμένεται να προκύψουν μέσω διεθνούς συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές των συγκεκριμένων χωρών.
Η έντονη αντίθεση ανάμεσα στην εικόνα ενός ανθρώπου χωρίς δηλωμένα εισοδήματα και στις σημαντικές διεθνείς χρηματικές ροές εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με τις αρχές, ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, η οποία συνεχίζεται.
