Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή, τρεις Ρεθυμνιώτες που κατηγορούνται για συμμετοχή στη μεγάλη υπόθεση απάτης με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 52 ετών και έναν 54χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα. Αντίθετα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν δύο κατηγορούμενοι από το Ηράκλειο, ηλικίας 35 και 49 ετών.
Η διαδικασία των απολογιών συνεχίζεται, καθώς την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις τελευταίοι από τους συνολικά 12 συλληφθέντες για την υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ένας Ρεθυμνιώτης. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα απολογήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων τρεις προφυλακίστηκαν, ενώ μία γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία της απάτης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αποτυχημένες επενδύσεις.
Η υπόθεση αφορά μεγάλη οικονομική απάτη με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, από την οποία φέρεται να εξαπατήθηκαν τουλάχιστον 73 άτομα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι φτάνει τα 14,4 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2019, προσεγγίζοντας πολίτες με το πρόσχημα επενδυτικών ευκαιριών σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Η δράση της πραγματοποιούνταν μέσω εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ φέρεται να υπήρχαν διασυνδέσεις και χρηματοοικονομικές ροές και προς χώρες του εξωτερικού.
Όπως διαπιστώθηκε από την πολύμηνη έρευνα των αρχών, το κύκλωμα λειτουργούσε με πυραμιδικό σύστημα τύπου Ponzi, όπου τα χρήματα νέων «επενδυτών» χρησιμοποιούνταν για την καταβολή εικονικών αποδόσεων σε παλαιότερους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση κερδοφόρας επένδυσης.
Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν την περιορισμένη γνώση πολλών πολιτών γύρω από τα κρυπτονομίσματα, προωθώντας ψηφιακά tokens χωρίς πραγματική αξία, ενώ χρησιμοποιούσαν εικονικά ηλεκτρονικά πορτοφόλια και ελεγχόμενα ανταλλακτήρια κρυπτοστοιχείων για την απόκρυψη της πραγματικής ροής των χρημάτων.
