Ο «ambassador», ο «leader» και ο «founder’s council» δήλωναν …άστεγοι και σκηνίτες, αλλά έκαναν ταξίδια στο Ντουμπάι και μεγάλη ζωή την οποία φρόντιζαν να επιδεικνύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήθελαν να τους βλέπουν οι πελάτες τους, οι οποίοι τους είχαν δώσει τα χρήματα τους για να τα επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.
Οι 12 συλληφθέντες – 6 από το Ρέθυμνο, 3 από το Ηράκλειο και 3 από την Αθήνα – οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, ο οποίος τους άσκησε διώξεις. Ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν και τους ορίστηκε να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη, σταδιακά καθένας από αυτούς.
Οι εμπλεκόμενοι στην μεγάλη αυτή υπόθεση που αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα ενός έτους από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης προανακριτικά δεν είπαν τίποτα. Μαζί με τους δικηγόρους τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφού λάβουν πλήρη γνώση της δικογραφίας, επιφυλάχθηκαν να απολογηθούν και να δώσουν το περίγραμμα της εμπλοκής τους στην υπόθεση, που έχει και διεθνή διάσταση, με την εμπλοκή και ατόμων από το εξωτερικό.
«Μπορείς να πάρεις το ποσό που έβαλες, όποτε θέλεις. Είναι διαθέσιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή»
Αυτή τη φράση φέρονται να έλεγαν στα θύματα τους και παράλληλα φρόντιζαν να τους ρίχνουν «στάχτη στα μάτια» με μικροποσά που ήταν τα κέρδη της επένδυσης τους. Κατά τη διάρκεια της έρευνας ταυτοποιήθηκαν 73 άτομα, τα οποία υπέστησαν οικονομική ζημία τουλάχιστον 760.900 ευρώ!
Κομβικό ρόλο στην εξιχνίαση είχε «εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την επιτόπια έρευνα σε ψηφιακά πειστήρια εντόπισε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία.
Πως είχε στηθεί η «πυραμίδα» και γινόταν η απάτη;
Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι οι πελάτες τους δεν γνώριζαν και πολλά πράγματα για τα κρυπτονομίσματα. Φρόντιζαν να έχουν όμως ένα ωραίο «περιτύλιγμα» ώστε να τους πείθουν. Οργάνωναν παρουσιάσεις, διαδικτυακά σεμινάρια και εκδηλώσεις προώθησης των απατηλών επενδυτικών σχημάτων. Μάλιστα, προς τον σκοπό αυτό, είχαν καταρτίσει και πρόγραμμα εκπαίδευσης 90 ημερών, όπου τα μέλη εκπαιδεύονταν σε «ακαδημίες». Επίσης, τρία ανώτερα στελέχη είχαν την ευθύνη στρατολόγησης θυμάτων, συμμετείχαν σε event – παρουσιάσεις και ομιλίες, παρείχαν παράνομες επενδυτικές συμβουλές και προωθούσαν νέα «επενδυτικά πακέτα». Παράλληλα, δημιουργούσαν αίσθημα «μοναδικής ευκαιρίας» με τεχνητούς χρονικούς περιορισμούς, ώστε τα θύματα να λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις χωρίς έλεγχο αξιοπιστίας.
Οι δουλειές πήγαιναν από το καλό στο καλύτερο όπως έδειχναν τα συχνά ταξίδια στο Ντουμπάι αλλά και τα ακριβά αυτοκίνητα που κατασχέθηκαν. Στο σχήμα που είχαν δημιουργήσει κατείχαν και ανάλογους τίτλους, ανάμεσα σε 21(!) διαφορετικές βαθμίδες, όπως “ambassador”, “leader”, “founder’s council”, ενώ αποκόμιζαν εισόδημα/ανταμοιβές (referral, bonus) από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών. Άξιο λόγου είναι επίσης ότι, προχωρούσαν και στη σύνταξη και υπογραφή Ιδιωτικών Συμφωνητικών Εμπιστευτικότητας!
Στην επιτόπια έρευνα, που διενεργήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σε ψηφιακά πειστήρια (ηλεκτρονικά πορτοφόλια και λοιπά δεδομένα), εντοπίστηκε διακίνηση ψηφιακών νομισμάτων άνω των 2.000.000 δολαρίων σε σημερινή αξία. Παράλληλα, εντοπίστηκαν σημαντικές συμβάσεις μεταξύ μελών της οργάνωσης με εταιρικά σχήματα για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους.
Επιπλέον, σε κατάλληλα στάδια της έρευνας, καίριας σημασίας ήταν η συμβολή αρμόδιου κλιμάκιου της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πραγματοποιώντας ψηφιακή τεχνική έρευνα και ανάλυση ροής ψηφιακών νομισμάτων.
πηγή zougla.gr
